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Estimados Clientes y Amigos,
Con el gusto de saludarles, espero se encuentren bien ustedes y sus familias, les compartimos que la FGR dirige su atención a empresas que realicen operaciones simuladas (EFO´s y EDO´s) consideradas ilícitas, para ser investigadas y sancionadas conforme se estipula en el Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal.
En este sentido la Fiscalía General de la República ha hecho del conocimiento público que jueces han vinculado a proceso a empresas que compran y venden facturas. Este precedente lo utilizan prácticamente en todo el país y sirve para presionar a las empresas que tienen o tuvieron relación con empresas EDO´s.
En reciente fecha, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco, obtuvo auto de vinculación a proceso en el Sistema Penal Acusatorio contra la administradora de una persona moral, que adquirió comprobantes fiscales que amparaban operaciones inexistentes.
La condena por ese delito consta de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, y a la vez, se puede actualizar el delito de delincuencia organizada.
En razón de ello como recomienda filtrar bien a sus socios comerciales a fin de evitar incurrir en alguna conducta ilícita, como las que se platearon con anterioridad.
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